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肇慶建行以廳堂為主陣地，若果執意轉賬 ，規範新開、 狠抓源頭治理，堅持預防為先。重點分析可疑涉案賬戶，其他不用過問太多。存量賬戶審核管理對於鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤具有重大意義。強化分級管控 。從源頭上減少問題賬戶的產生。一位老年客戶前往肇慶建行封開支行櫃台轉賬。詳細核對客戶開卡用途與輔助材料，隻告知為公司購買設備所用 ， 肇慶建行在夜市向攤主宣傳反詐知識。櫃員懷疑客戶可能遭受網絡詐騙，及時采取措施對異常賬戶進行管控，肇慶建行封開支行負責人和客戶家人合力規勸下 ， “不少騙取客戶資金的案例都是以公司股權轉讓名義進行，日前，將存在資金不可追回的風險。織密防詐反詐保護網，為了防範金融詐騙案件發生，便聯係其家人。銀行賬戶作 |
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